INFORME ANUAL 2015
Punto de vista original

Prácticas de buen gobierno

Principios generales de buen gobierno en el Grupo Viscofan

Viscofan considera que el buen gobierno corporativo es un factor esencial para la generación de valor, la mejora de la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de sus inversores, a través de la adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades entre los órganos de gobierno y administración de la sociedad.

Por ello Viscofan concede gran importancia al buen gobierno corporativo, entendido como el código ético de los órganos de administración y gestión de las sociedades, cuyo fin principal consiste en proporcionar un alto grado de confianza en que sus objetivos de negocio y su estructura son compatibles con la protección de los derechos de los accionistas.

El compromiso de Viscofan con el gobierno corporativo y su mejora continua han sido una constante que ha impulsado a incorporar los principios de gobierno corporativo y las principales recomendaciones sobre dichos principios, independientemente de su ámbito de aplicación en cada momento. Viscofan ha reforzado progresivamente su estructura para garantizar el seguimiento de la evolución de los principios de buen gobierno corporativo, tanto en España como a nivel internacional, así como un análisis continuo de dicha evolución, adaptándolas a las circunstancias de la sociedad, hasta alcanzar el mayor nivel de cumplimiento. 

Dado el carácter global de actuación de Viscofan, se realiza un exhaustivo seguimiento y análisis de los principios de buen gobierno internacionales, para impulsar su incorporación en aquellos casos en que pueden contribuir a un desarrollo de la sociedad y su negocio con mayores garantías para sus accionistas. 

Igualmente, el Consejo de Viscofan ha aprobado una Política de Responsabilidad Social Corporativa dejando constancia de su compromiso de desarrollar sus actividades de forma responsable, maximizando la creación de valor sostenible y compartido para sus grupos de interés (accionistas, empleados, el mercado y el conjunto de la sociedad) e identificando, previendo y corrigiendo los posibles impactos negativos de su actividad. La formalización de esta política contribuirá a favorecer el desarrollo de una cultura de mejores prácticas en responsabilidad social en el Grupo Viscofan y a mejorar el bienestar de las personas e impulsar el desarrollo económico, medioambiental y social de las comunidades en que el Grupo Viscofan esté presente a través de un comportamiento ético.

Asimismo, Viscofan ha continuado sus esfuerzos para promover la comunicación con todos sus accionistas, bien sea directamente, bien a través de sus representantes o asesores, fomentando la transparencia, poniendo a su disposición toda la información que considera relevante para un mejor entendimiento singularizado de la compañía y su compromiso con los principios y recomendaciones de buen gobierno corporativo, y estableciendo vías de comunicación adicionales que faciliten la comprensión de sus necesidades de información en cada momento.

Actuaciones de buen gobierno en 2015

En al año 2015, la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo ha incorporado principios de buen gobierno a la normativa de obligado cumplimiento en España.

Viscofan, en el marco de su política dinámica de adaptación a las mejores prácticas de gobierno corporativo, se adelantó a la evolución de la normativa española, incorporando ya en su normativa interna mejoras de gobierno corporativo mediante el impulso del Consejo de Administración y con la involucración de los accionistas a través de la Junta General celebrada el 11 de abril de 2014: reducción del mandato de los consejeros; incorporación a estatutos de la figura del consejero Coordinador, de la evaluación del Consejo y sus comisiones, de la comisión de nombramientos y retribuciones, de los requisitos de composición de la comisión de auditoría; mayor limitación del número de consejos de que pueden formar parte los consejeros. 

La aprobación de la Ley 31/2014 para la mejora de gobierno corporativo de las empresas supuso un nuevo impulso en la incorporación a la normativa interna de algunos aspectos de buen gobierno que Viscofan cumplía con anterioridad y de los que informaba puntualmente en su informe Anual del Gobierno Corporativo, en su Informe de Remuneraciones o en este mismo documento. Estos aspectos son: votación separada de los acuerdos propuestos a la Junta General de Accionistas, número mínimo de reuniones del Consejo de Administración, establecimiento en estatutos de un sistema de remuneración de los administradores, aprobación por la Junta General del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejeros, delegación sin limitación de número y voto fraccionado de las entidades intermediarias.

Además, durante 2015 Viscofan ha consolidado los procedimientos de funcionamiento de sus órganos de gobierno para dar mayor visibilidad a la incorporación de los principios de buen gobierno, especialmente a los recogidos en el nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas, publicado en febrero de 2015.

En este sentido, el Consejo de Administración de la Sociedad ha aprobado una política de comunicación con accionistas, inversores institucionales y sus representantes o asesores, basada en los principios de igualdad, transparencia y legalidad, que está a su disposición en la página web de la Sociedad, con el fin de garantizar el flujo continuo de comunicación, dar certeza a los accionistas sobre la transparencia de la información y el acceso a la misma para el ejercicio de sus derechos y la adecuada toma de decisiones de inversión que permita generar valor de manera sostenible a largo plazo, y prestar especial atención a sus puntos de vista en cuanto a las reglas y prácticas de gobierno corporativo, entre otros.

Asimismo, manteniendo su política de transparencia respecto de la Junta General de Accionistas y, en concreto, respecto de las medidas para impulsar el ejercicio de sus derechos de asistencia y participación en igualdad de condiciones, de acuerdo con los principios de buen gobierno corporativo, el Consejo ha aprobado y hecho pública una política de fomento de la participación en la Junta General de Accionistas, que formaliza, para dar mayor certeza, el pago de una prima de asistencia para los accionistas que se encuentren presentes o representados en la Junta General de Accionistas; práctica que Viscofan ha venido realizando desde 2004.

Por otra parte, el Consejo de Viscofan ha profundizado en los requisitos necesarios para garantizar la diversidad de conocimientos, experiencias y género en su composición desde la fase inicial de selección de posibles candidatos. Dicha diversidad constituye uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta para el buen gobierno corporativo de las sociedades, en tanto en cuanto afecta a su eficacia e influye sobre la calidad de sus decisiones y su capacidad para promover efectivamente el interés social. Por todo ello, el Consejo ha aprobado y hecho publica en su página web una Política de Selección de Consejeros, elaborada por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de acuerdo con los principios internacionales de buen gobierno corporativo. Su objetivo de dotar al Consejo de Administración de candidatos que puedan proporcionar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en cada momento, teniendo en cuenta las vacantes a cubrir y la estructura y composición del mismo. 

Unido a todo lo anterior, el Consejo de Viscofan ha adecuado la compensación por resolución del contrato del Consejero Director General a las mejores prácticas de buen gobierno reduciéndola a dos años, ha mejorado el procedimiento de la evaluación del Consejo y sus comisiones para dar una mayor cobertura a distintos aspectos de su funcionamiento, y como consecuencia de las evaluaciones realizadas durante los últimos años, se han incorporado acciones para garantizar la participación de los consejeros, facilitar su dedicación y asistencia a las reuniones y se les ha proporcionado herramientas para poder profundizar en aspectos específicos de la actividad y entorno particulares de los distintos centros productivos y poder hacer un mayor seguimiento de la estrategia del Grupo y de cada una de sus sociedades. 

Finalmente Viscofan ha mantenido su política de transparencia respecto de la Junta General de Accionistas y ha publicado todos los informes y documentación -más allá de los establecidos por la normativa aplicable- que ha considerado convenientes para mejorar la información de los accionistas con el fin de facilitar su toma de decisiones sobre las propuestas presentadas por el Consejo. Así, Viscofan ha publicado los informes anuales de actividad de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones para que sus accionistas puedan tener acceso a ellos con suficiente antelación respecto de su exposición en la Junta General; el informe de independencia del auditor y el informe sobre operaciones vinculadas, ambos realizados por la Comisión de Auditoría; y el informe comparativo de la aplicación de la política de remuneraciones del Consejo respecto de año 2014, que permita a los accionistas analizar la evolución del coste de la gobernanza con criterios homogéneos. Igualmente, ha publicado los informes y propuestas elaborados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativos al nombramiento de consejeros. 

 ACCEDA A LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA JUNTA GENERAL

Órganos de gobierno y supervisión

Viscofan cuenta con los siguientes órganos internos que considera necesarios para garantizar un funcionamiento acorde con las recomendaciones de buen gobierno:

ACCIONISTAS Y JUNTA GENERAL

La Junta General de Accionistas  es el órgano supremo de la Sociedad y constituye el ámbito donde los accionistas de la Sociedad deciden por mayoría los asuntos propios de su competencia. La Junta General de Accionistas constituye uno de los momentos más relevantes de la vida societaria y de la formación de su voluntad. Viscofan establece el principio de “una acción, un voto” que favorece la igualdad de trato entre los distintos accionistas de la compañía.

Existe una única clase de acciones, que concede los mismos derechos y obligaciones a todos los accionistas de la sociedad. No existen restricciones al voto ni se limita el número de votos que puede emitir un mismo accionista. 

Además, tal y como se ha informado en años anteriores, Viscofan ha permitido el fraccionamiento del voto para facilitar la participación de los accionistas mediante la delegación con instrucciones de voto a través de sus intermediarios financieros, incluso antes de publicarse el borrador de la Ley 31/2014, que incluye esta obligación y que Viscofan ha incorporado en su Reglamento de la Junta General.

Durante los últimos años, Viscofan ha venido impulsando una serie de iniciativas para facilitar la transparencia, comunicación, y participación de los accionistas. Entre estas iniciativas destaca una prima de asistencia a las acciones presentes o representadas en la Junta General que hayan sido acreditadas debidamente, que en 2015 ha quedado recogida en la política de fomento de la participación en la Junta General de Accionistas, aprobada por el Consejo y descrita anteriormente.

En el presente ejercicio 2016, se ha propuesto de nuevo una prima por asistencia a la Junta General de Accionistas que se ha elevado a 0,01 euros por acción. Asimismo y con idéntica finalidad, Viscofan también facilita a sus accionistas el ejercicio del voto a distancia o, en su caso, la delegación de voto, a través de medios electrónicos, incluyendo la posibilidad de que dicha delegación contenga instrucciones de voto. 

Por otra parte, Viscofan ha publicado en su página web una tarjeta de asistencia, delegación o voto a distancia para facilitar el ejercicio de sus derechos a los accionistas que deseen utilizarla y un cuestionario para dar respuesta a las preguntas más habituales de tipo formal y material que recibe de sus accionistas, entidades depositarias u otros intermediarios relativas al desarrollo de la junta General y a los puntos incluidos en el orden del día. Además, sigue impulsando el diálogo continuo con accionistas, sus representantes o sus asesores a través del Departamento de Relaciones con Inversores y la Oficina del Accionista, todo ello para garantizar el acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus derechos y la adecuada toma de decisiones.

Como resultado de todas estas medidas, en la Junta General celebrada el 7 de mayo de 2015 participó el 73,06% del capital de la compañía frente al 76,36% del año anterior, manteniendo el alto porcentaje de participación en las juntas generales celebradas en los últimos 5 años, superior al 73% y por encima de la media de las sociedades cotizadas, especialmente significativo teniendo en cuenta el elevado free-float de la compañía.

Viscofan publica en su página web información puntual relativa a los informes financieros, resultados y programas estratégicos. También a aquello que se refiere a la estructura de gobierno corporativo, con información detallada de los miembros que los componen, incluyendo tipología de consejero, accionista a que representan en caso de consejeros dominicales, perfil personal y biográfico, otros Consejos a los que pertenezcan, fechas del primer y último nombramiento y número de acciones y participación accionarial en la compañía, así como la composición y cargos de las comisiones del Consejo; normativa interna de la Sociedad, incluyendo los códigos y políticas incorporadas de forma voluntaria; información relativa a las Juntas Generales; y todas las novedades y modificaciones o hechos relevantes que se puedan producir, tanto relativos a la actividad del Grupo como a su gobierno corporativo y estructura.

Viscofan incluye en la página principal de su web un link de acceso directo a toda la información relativa a la Junta General, incluyendo los medios electrónicos de delegación y voto a distancia y la tarjeta que pueden utilizar para el ejercicio de sus derechos. 


 ACCEDA AL REGLAMENTO DEL CONSEJO


Igualmente, en el mismo link, la compañía pone a su disposición un foro electrónico para facilitar las comunicaciones entre los accionistas con vistas a la Junta General, en el que pueden publicar:

  • Propuestas que pretendan presentarse como complemento del orden del día anunciado en la convocatoria de la Junta General.
  • Solicitudes de adhesión a dichas propuestas.
  • Iniciativas para alcanzar el porcentaje suficiente para el ejercicio de un derecho de minoría previsto en la ley.
  • Ofertas o peticiones de representación voluntaria. 

Finalmente, los accionistas disponen de una dirección de correo electrónico específica: info-inv@viscofan.com y un teléfono específico de atención al accionista: +34 948 198 436, a los que pueden dirigirse, cuya misión es mantener informados y atender a las necesidades que en su calidad de accionistas les puedan surgir.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración  es el órgano encargado de la representación y administración de la Sociedad. Su función esencial es la supervisión general de cuantos aspectos formen parte de la sociedad Viscofan S.A. y, en su caso, de las sociedades que componen su grupo de empresas.

Actualmente, tras la modificación de estatutos y los nombramientos aprobados por la Junta General celebrada el 7 de mayo de 2015, el Consejo de Administración está formado por diez consejeros, dos de cuales son ejecutivos, uno es dominical, representando al accionista significativo Corporación Financiera Alba, S.A., dos tienen la calificación de otros externos y los otros cinco son independientes. Se cumple así con las recomendaciones del buen gobierno corporativo de que los consejeros dominicales e independientes constituyan una amplia mayoría del Consejo de Administración. El Secretario del Consejo no ostenta la condición de consejero.

Para llevar a cabo sus funciones con el rigor y eficacia que éstas exigen, el Consejo de Administración de la Sociedad elabora un calendario anual de reuniones del propio Consejo y de las distintas comisiones para mejorar la planificación de los consejeros y para poder facilitar su dedicación y asistencia a las reuniones: además de incluir en el plan anual visitas a alguno de los centros del Grupo y la participación de directivos que permitan hacer un mayor seguimiento de la estrategia del Grupo y de cada una de sus sociedades. El Consejo celebra reuniones periódicas, para la cuales se remite la información necesaria a los consejeros con la suficiente antelación, incluyendo, en su caso, las actas o informes de las distintas Comisiones del Consejo. A lo largo de 2015 el Consejo se reunió en 12 ocasiones, contando siempre con la asistencia del Presidente del Consejo. El porcentaje de asistencia de los consejeros fue superior al 95%. 

Asimismo, como se ha descrito anteriormente, el Consejo y sus distintas Comisiones han mejorado su procedimiento de evaluación anual, en el que se analizan aspectos formales y materiales de su actividad, así como el desempeño de los consejeros y de los Presidentes de cada una de las Comisiones y del propio Consejo, incorporando aquellas observaciones que puedan servir para mejorar su trabajo. Esta actividad ha sido coordinada por el secretario, y dirigido por el Consejero Coordinador en el caso del Presidente Ejecutivo, contando con el informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

El resultado de la evaluación relativa a 2015 no ha determinado que deban llevarse a cabo cambios relevantes, si bien, como ya se ha explicado, se han llevado a cabo acciones relativas principalmente a garantizar la participación de los consejeros facilitando su dedicación y asistencia a las reuniones y a proporcionarles herramientas para poder profundizar en aspectos específicos de la actividad y entorno particulares de los distintos centros productivos y poder hacer un mayor seguimiento de la estrategia del Grupo y de cada una de sus sociedades.

La información completa sobre el Consejo de Administración está permanentemente accesible en el apartado de “Gobierno corporativo” de la página web de la Sociedad, donde se incluye además información individualizada de la condición de los distintos consejeros, revisada cada año previa verificación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y su pertenencia a las distintas Comisiones, así como sus datos más relevantes, tal y como se ha señalado anteriormente en este mismo informe. El detalle de sus remuneraciones individualizadas se incluye en el Informe de Remuneraciones presentado a la Junta General para su aprobación en votación consultiva, como parte de la aplicación de la política de remuneraciones aprobada por la Junta General.

COMISIONES DEL CONSEJO

Para su mejor funcionamiento, el Consejo tiene constituidas tres comisiones:

COMISIÓN DELEGADA

Integrada por tres consejeros, el Presidente y los dos Vicepresidentes. Esta Comisión viene realizando un extensivo trabajo como delegación permanente del Consejo, incremento debido a la creciente complejidad del Grupo Viscofan y a la localización de sus plantas en cuatro continentes, lo cual requiere un mayor esfuerzo y un mayor seguimiento por parte del Consejo de Administración y, por tanto, de su Comisión Delegada.

La Comisión Delegada se ha reunido en 11 ocasiones en 2015. En el ejercicio de sus competencias ha profundizado en los asuntos a tratar por el Consejo de Administración y ha supervisado la implementación de la estrategia en las distintas filiales del Grupo aprobada por el Consejo y, con criterio de máxima transparencia, ha trasladado al Consejo las propuestas que dimanan de ella a fin de que sea el Consejo quien adopte los acuerdos que considere oportunos. Igualmente, ha hecho entrega de las actas de sus sesiones a todos los consejeros.

Ha llevado a cabo análisis estratégicos para el estudio de potenciales crecimientos, tanto orgánicos como inorgánicos, así como de distintas posibilidades de inversión. 

En sus reuniones han participado no sólo los miembros de la Comisión y el Secretario, sino también el Consejero-Director General y, a su requerimiento, distintos miembros de la Alta Dirección.

COMISIÓN DE AUDITORÍA

La composición de la Comisión de Auditoría es de tres consejeros independientes nombrados por el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, teniendo presente los conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. Su presidente es el consejero independiente Don Alejandro Legarda. 

Las funciones de la Comisión de Auditoría incluyen, entre otras, supervisar el proceso de elaboración e integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y sus filiales dependientes, incluyendo la revisión del SCIIF; revisar, analizar y comentar los estados financieros y otra información financiera relevante con la Alta Dirección, auditores internos y externos; supervisar la adecuación de las políticas y procedimientos de control implantados, revisando los sistemas de control interno y gestión de riesgos; supervisar los servicios de auditoría interna y verificar que la Alta Dirección tiene en cuenta sus recomendaciones; proponer auditor externo, velar por su independencia; revisar el plan de auditoría y los resultados de su ejecución; supervisar el cumplimiento de los códigos internos de conducta y de las reglas de gobierno corporativo; conocer y, en su caso, dar respuesta a las iniciativas, sugerencias o quejas que planteen los accionistas respecto del ámbito de sus funciones; establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar de manera confidencial y, si se considera apropiado, anónima, su preocupación sobre posibles prácticas irregulares de potencial trascendencia, especialmente en materia de contabilidad financiera o auditoría, en el seno de la empresa. La Comisión de Auditoría se reunió en 8 ocasiones en 2015, tres de ellas con los auditores externos de Ernst&Young. Siempre que lo ha considerado pertinente, ha requerido la presencia de miembros del equipo directivo, del de auditoría interna y de los auditores externos.

 ACCEDA AL INFORME DE REMUNERACIONES

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones  está integrada por tres consejeros, todos ellos no ejecutivos nombrados por el Consejo de Administración, y en su mayoría independientes. Su presidente es el consejero independiente Don Ignacio Marco-Gardoqui.

Esta Comisión evalúa las competencias, experiencia y conocimientos necesarios en el Consejo para definir las necesidades que deben cubrir los candidatos para cada vacante; propone el nombramiento de los consejeros independientes e informa sobre el resto de consejeros; informa sobre los nombramientos y ceses de altos directivos; establece un objetivo de representación para el género menos representado y elabora orientaciones sobre cómo alcanzarlo; examina y organiza la sucesión del presidente del Consejo y del primer ejecutivo y propone al Consejo la política de retribución de consejeros y altos cargos, así como las políticas de remuneración en acciones y opciones cuando proceda y las políticas de retribución de los consejeros y altos directivos a largo plazo.

Durante el año 2015, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha realizado las funciones que le atribuyen los estatutos y el Reglamento del Consejo.

Ha revisado la calificación de los consejeros, ha elaborado los informes para la evaluación de los consejeros ejecutivos y de la propia Comisión y ha liderado la evaluación del Consejo y sus comisiones.

Ha analizado las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, ha elaborado una política de selección de consejeros para su aprobación por el Consejo, ha solicitado la presencia del Consejero Coordinador para conocer las preocupaciones de los consejeros no ejecutivos, ha elevado al Consejo de Administración las propuestas e informes para la reelección o nombramiento de Consejeros.

Ha organizado la sucesión del Presidente, del Consejero-Director General y de la Alta Dirección y la política de gestión de talento, con planes de sucesión y desarrollo profesional en los puestos clave del Grupo Viscofan, habiendo aprobado un Plan de Sucesión.

Ha aplicado la política de remuneraciones aprobada por la Junta General celebrada el 7 de mayo de 2015 y ha confeccionado el cuadro de remuneraciones con aplicación de dicha política, incluyendo la retribución variable anual y plurianual. Ha propuesto la retribución variable anual y trienal para los años siguientes, tanto para los consejeros como para la alta dirección, así como la política salarial para la alta dirección.

Ha informado de todas sus actividades al Consejo de Administración haciendo entrega a todos los consejeros de las actas de sus sesiones.

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunió en 8 ocasiones en el ejercicio 2015.

La composición, funciones, reglas de organización y funcionamiento, así como las responsabilidades que tienen atribuidas cada una de las comisiones del Consejo se encuentran detalladas en la normativa interna de la sociedad, descrita a continuación, así como en el Informe Anual de Gobierno Corporativo. Además, con ocasión de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, tal y como se ha señalado, se han publicado los informes anuales de actividad de la Comisión de Auditoría y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones así como los informes de independencia del auditor y de operaciones vinculadas elaborados por la Comisión de Auditoría. Toda la información relativa a las Comisiones, sus funciones, su composición y sus actividades, así como los diversos informes que han elaborado y la mencionada propuesta de retribución para el consejo de Administración se encuentran disponibles para su consulta en la página web www.viscofan.com. 

 ACCEDA A LA NORMATIVA INTERNA

 ACCEDA A LA WEB DE CNMV

 ACCEDA ALREGISTRO MERCANTIL DE NAVARRA

 ACCEDA AL CÓDIGO DE CONDUCTA

Normativa interna en el ámbito de la política de buen gobierno

La normativa interna  que regula el funcionamiento de los órganos descritos y que complementa la normativa aplicable, con el fin de garantizar un adecuado sistema de gobierno corporativo en el Grupo Viscofan se encuentra disponible a los accionistas, y al público en general, en la página web de la Sociedad (www.viscofan.com). Además de las publicaciones e inscripción preceptivas en la página web de la CNMV  (www.cnmv.es) y en el Registro Mercantil de Navarra , respectivamente.

Dicha normativa interna está compuesta principalmente por:

  • Estatutos sociales: Normas básicas por las que se rigen la sociedad y todos sus órganos. En ellos se encuentran recogidos las principales características y principios de actuación de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva y la Comisión de Auditoría.
  • Reglamento de la Junta General: Principios básicos por los que se debe regir la Junta General de accionistas para fomentar la transparencia, garantizar los derechos de los accionistas y su acceso a la información de la Sociedad. Regula el funcionamiento de la Junta General de Accionistas en cuanto a su convocatoria, asistencia, celebración, acta y acceso a la información previa, así como de la propia Junta de la propia Junta General por parte de los accionistas.
  • Reglamento del Consejo de Administración: Determina los principios de actuación del Consejo de Administración, incluyendo un mecanismo de evaluación, las reglas de organización y funcionamiento del mismo, las normas de conducta de sus miembros, los deberes de los consejeros y los principios generales que han de regir su actuación. Regula también las comisiones existentes en el seno del Consejo de Administración, sus reglas de organización y funcionamiento, su misión y competencias.
  • Código de Conducta : Contiene los principios éticos de actuación y las pautas de conducta que deben seguir los administradores, directores y empleados del Grupo Viscofan en el desarrollo de su actividad profesional. Los principios éticos generales que se recogen en dicho Código se resumen en respeto y defensa de los derechos humanos; sostenibilidad; integridad, responsabilidad y transparencia; respeto y no discriminación; eficiencia; y lealtad.
  • Reglamento Interno de Conducta en Materias Relacionadas con el Mercado de Valores: Pautas de comportamiento requeridas para asegurar que las actuaciones institucionales y personales de los consejeros y el personal de la Sociedad se llevan a cabo en estricto cumplimiento de la legalidad vigente para fomentar la transparencia en los mercados y para preservar, en todo momento, el interés de los inversores.

Para velar y supervisar la adecuada implantación y seguimiento de la normativa, así como la gestión y el mantenimiento del canal de denuncias interno, el Grupo Viscofan cuenta con comités específicos; 

  • Comité de Responsabilidad Corporativa y Cumplimiento Normativo: Incluye entre sus funciones la de supervisar riesgos específicos de la Compañía en relación con la responsabilidad penal o cualquier otro incumplimiento normativo (tanto interno como externo) de la misma.
  • Comité de Ética: Es el responsable de iniciar, de oficio o a petición de un tercero, la investigación de cualquier situación que pueda originar un riesgo para el Grupo Viscofan, bien sea por un incumplimiento de la normativa interna del Grupo Viscofan o por cualquier otra circunstancia. Para ello, Viscofan dispone de un canal de denuncias accesible igualmente para todos los empleados en el que pueden comunicar cualquier indicio de conducta que consideren de posible riesgo a través de Vinsite (plataforma interna de comunicación para los empleados del Grupo Viscofan), correo electrónico o correo físico al Comité de Ética, quien deberá garantizar que no se toman represalias contra los denunciantes. A lo largo del ejercicio 2015 el Comité de Ética se ha reunido en 6 ocasiones en las que ha actualizado sus protocolos de información y completado investigación sobre 3 hechos denunciados.

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